一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

淮北矿业
600985

山西焦化股份有限公司董事会

相关股票合约如下，请多加关注行情变化，控制好持仓！

一、股票交易异常波动的具体情况

二、公司正在核实相关情况及停牌申请

三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

该股主要指标及行业内排名如下：

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近5日资金流向一览见下表：

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

2.3 前十名股东持股情况表

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

3.1 经营情况的讨论与分析

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

山西焦化股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年8月10日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、山西焦化股份有限公司2018年半年度报告及其摘要

二、山西焦化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案

2017年10月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，其中关于决议有效期的子议案“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效”，即将于2018年10月20日到期。2018年1月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案》，除原有标的资产的定价原则及交易价格、本次购买标的资产的支付方式外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容不作调整。

为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利地进行，公司董事会拟将前述发行股份及支付现金购买资产方案及发行股份募集配套资金方案的决议有效期延长至本议案经公司2018年第二次临时股东大会审议批准之日起12个月。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次发行股份及支付现金购买资产方案及本次发行股份募集配套资金方案的其他内容保持不变。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

四、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案

2017年10月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》，授权有效期自该次股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于该授权有效期即将于2018年10月20日到期，公司董事会拟提请股东大会审议延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的期限，授权有效期拟延长至本议案经公司2018年第二次临时股东大会审议批准之日起12个月。除延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的授权期限外，其他内容保持不变。

山西焦化股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2018年8月10日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席7人。会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、山西焦化股份有限公司2018年半年度报告及其摘要

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

3、2018年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)20,000.00万股，每股发行价格为7.80元，共募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为752500的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，募集资金累计投入106,932.10万元，尚未使用的金额为49,503.82万元（其中募集资金43,355.90万元，专户存储累计利息扣除手续费6,147.92万元）。

2、2018年上半年使用金额及当前余额

截至2018年6月30日，募集资金累计投入111,932.10万元，尚未使用的金额为44,540.79万元（其中募集资金38,355.89万元，专户存储累计利息扣除手续费6,184.9万元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6,184.9万元。

三、本期募集资金的实际使用情况

四、募集资金使用及披露中存在的问题

山西焦煤
000983

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