股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-003号

(二)合同主要条款

特此公告。

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号

法定代表人：王基全

主营业务：港口工程、工业民用工程、水利、市政工程建筑；大型成套设备安装；各类型工业能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；中小型港湾、工程民用工程的勘察设计；港口工程建设、混凝土、地基土壤、建筑材料的科研试验；港湾工程的技术咨询；船舶修造；钢结构加工；物资储存（危险品除外）；机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料的销售；房屋租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业类型：有限责任公司(法人独资)

独立董事关于公司六届二次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

2019年11月29日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为推进公司本次非公开发行股票后续事项，现提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满后延长12个月（即延长至2021年1月7日）。

董事会

特此公告。

住所：北京市朝阳区利泽东二路2号院2号楼-1至8层101内607

晋亿实业股份有限公司董事会

2019年度公司拟使用最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

主要股东： 中国交通建设股份有限公司

法定代表人： 都业洲

合同当事人与本公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本次交易不构成关联交易。

住所：辽阳市白塔区卫国路138号

截至2022年12月23日收盘，重庆钢铁(601005)报收于1.6元，上涨1.27%，换手率0.25%，成交量21.17万手，成交额3353.95万元。

12月23日的资金流向数据方面，主力资金净流出323.39万元，占总成交额9.64%，游资资金净流出310.14万元，占总成交额9.25%，散户资金净流入633.53万元，占总成交额18.89%。

重庆钢铁融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入449.77万元，融资偿还519.57万元，融资净偿还69.8万元。融券方面，融券卖出19.11万股，融券偿还56.52万股，融券余量694.28万股，融券余额1110.85万元。融资融券余额2.12亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

重庆钢铁2022三季报显示，公司主营收入256.66亿元，同比下降19.2%；归母净利润-2.71亿元，同比下降109.42%；扣非净利润-2.87亿元，同比下降109.51%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入76.5亿元，同比下降15.88%；单季度归母净利润-7.88亿元，同比下降531.21%；单季度扣非净利润-8.33亿元，同比下降558.09%；负债率44.25%，投资收益3173.9万元，财务费用3.0亿元，毛利率2.24%。重庆钢铁（601005）主营业务：生产、销售中厚钢板、型材、线材、棒材、钢坯、冷轧板以及焦化副产品、炼铁副产品等。。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，重庆钢铁（601005）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务相对健康。该股好公司指标4星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

月 29 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司

法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议通过了《关于聘

任俞杰先生为公司董事会秘书的议案》。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、

晋亿实业股份有限公司

法定代表人：张挺军

注册资本： 188000万人民币

晋亿实业股份有限公司

主要股东：山东铁路建设投资有限公司、临沂铁路建设投资有限公司、济宁市铁路投资有限公司

法定代表人：王洪涛

（一）合同标的情况

主要股东： 中国铁建股份有限公司

公告原文：

公司董事会定于2019年5月13日14时在公司会议室召开2018年度股东大会，会议采用现场及网络投票的表决方式。具体内容详见公告“临2019-021号”。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

注册资本： 311000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东： 中国铁建股份有限公司

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别披露了《晋亿实业股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（临2019-035号）和《晋亿实业股份有限公司关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（临2019-037号）。因工作人员失误，上述公告中涉及“浙商银行股份有限公司”名称有误，现更正如下：

公告一：《晋亿实业股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（临2019-035号）

三、审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据晋亿实业的资金需求，董事会同意晋亿物流为晋亿实业向浙商银行股份有限申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。具体内容详见公司同日公告“临2019-037号”。

三、审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据晋亿实业的资金需求，董事会同意晋亿物流为晋亿实业向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。具体内容详见公司同日公告“临2019-037号”。

公告二：《晋亿实业股份有限公司关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（临2019-037号）

一、担保情况概述

公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据公司的资金需求，董事会同意晋亿物流为公司向浙商银行股份有限申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。

公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据公司的资金需求，董事会同意晋亿物流为公司向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。