双良股份(双良节能股票)

2023-07-06 11:43分类：道氏理论阅读：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

双良节能系统股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

（一）公司积极与有关各方就本次重大资产重组涉及相关事项协商沟通，截至目前尚未与交易对方签订正式重组框架协议或意向协议。

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本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商。为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司申请延期复牌。

吴刚先生、马学军先生简历附后。

法定代表人：刘国银

证券代码：600481 证券简称：双良节能编号：2019-28

（二）交易方式

股市收盘，上证指数跌0.49%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%。沪深两市今日成交额8047亿，外资净卖出13.89亿。

第一只票:双良节能光伏概念

第一笔交易：上午一开盘，双良节能向上拉升而后回调至均线处，未下破均线。在9点39分，双良节能拉升至前高处，且此时板块内的部分股票走势非常强势，双良节能大概率会突破前高继续向上拉升，因此可在此处跟随买入一笔。

第二只票:文灿股份一体化压铸

第一笔交易：在14点10分，广东鸿图快速放量拉升，而此时文灿股份也开始放量，并且突破平台，大概率也会向上拉升一段距离。因此，可在此处买入一笔。

一、选举缪文彬先生为公司第七届董事会董事长、缪志强先生为公司副董事长, 任期三年；

二、根据董事长缪文彬先生提名，董事会决定聘任王磊先生为公司第七届董事会秘书, 任期三年；

三、根据董事长缪文彬先生提名，董事会决定聘任刘正宇先生为公司总经理, 任期三年；

四、根据总经理刘正宇先生提名，董事会决定聘任吴刚先生为公司副总经理，聘任马学军先生为公司财务总监, 任期均为三年；

六、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。

一、选举马培林先生为公司第七届监事会主席。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

由董事长缪文彬先生、董事江荣方先生和独立董事樊高定先生等三位董事组成董事会战略委员会, 缪文彬先生为战略委员会主任委员；

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，本次交易标的资产所属行业初步确定为互联网和相关服务（代码I64）。

双良节能财务数据及主营业务：

公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。

七届一次监事会决议公告

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

由独立董事张承慧先生、独立董事王如竹先生和副董事长缪志强先生等三位董事组成董事会审计委员会, 张承慧先生担任审计委员会主任委员；

上海市通力律师事务所认为，公司本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的有关规定; 截至本法律意见书出具之日, 本次回购注销事宜已经取得必要的授权和批准, 符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定, 公司应就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

由独立董事樊高定先生、独立董事王如竹先生和董事孙玉麟先生等三位董事组成董事会提名委员会，樊高定先生为提名委员会主任委员；

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并于2019年10月17日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请。预计本次限制性股票于 2019年10月29日完成注销。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

【双良节能：与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议】财联社7月1日电，双良节能公告，全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近期与通威股份有限公司旗下四家子公司签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年买方向卖方采购多晶硅料约22.25万吨，预计采购金额约为560亿元。

双良节能系统股份有限公司

●本次注销股份的有关情况

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天合光能&南玻A：采购7万吨高纯硅料

王磊先生简历附后。

双良节能&新特能源：采购20.19万吨多晶硅料

一、本次重大资产重组框架介绍

本次交易的主要交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，不构成关联交易，公司正在与相关方积极论证、沟通，尚未最终确定。