股票000025(股票000021)
记者 | 李昊
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监 事 会
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ST泰禾
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中国重工
中成股份
深市主力控盘个股一览(表)
水利
斯瑞新材
利欧股份
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同和药业
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三友医疗
沪市主力控盘个股一览(表)
诚迈科技
雅博股份
榕基软件
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朗姿股份
第八届监事会第一次会议决议公告
深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年11月24日以现场和通讯方式,该次会议通知已于2016年11月14日以电子邮件方式发至全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下事项:
1、关于选举第八届监事会主席议案
经监事会审议,一致同意选举李兆明先生为公司第八届监事会主席,任期三年。(简历见附件)
(第二次)临时股东大会决议公告
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间:
2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召 集 人:公司第八届董事会
5.主 持 人:董事长谭文鋕先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名,其所持有表决权的股份总数为801,673,988股,占公司有表决权股份总数的54.4890%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人,代表股份 764,395,649股,占公司有表决权总股份51.9552%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东12人,代表股份数量37,278,339股,占公司有表决权股份总数的2.5338%。
2.其他人员出席情况
三、议案审议情况
四、议案表决情况
注1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中议案3,由于关联股东长城科技股份有限公司(控股股东,持有公司654,839,851股份)回避表决,其占比指占非关联股东有效表决权股份总数的比例。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
2.律师姓名:朱艳婷、万威世
3.结论性意见:
六、备查文件
1. 公司2016年度(第二次)临时股东大会通知公告;
2. 公司2016年度(第二次)临时股东大会的提示性通知;
3. 公司2016年度(第二次)临时股东大会决议;
4. 本次股东大会的法律意见书。
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