证券代码：002222 证券简称：福晶科技公告编号：2016-004

福建福晶科技股份有限公司

中国人民大学：经济学毕业的董事长

作为中国TOP2大学的北大，汇聚了最顶尖的师资和生源，拥有雄厚的教育资源，尤其是北大经济学院和光华管理学院，每年都是高考状元的聚集地。北大的毕业生群体，被称为“自由人的自由联”，在中国资本圈内举足轻重。资本圈著名的“二王PK”，2009年管理的新华优选成长曾与王亚伟PK的基金经理王卫东，就来自于北京大学法学专业。

董事会

担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最

企业火拼“开门红”新项目人才需求旺盛

上海财大的会计学、财政学和金融学是国家重点学科。中国经济学界的最高奖——孙冶方经济科学奖，就是由上海财大首任院长孙冶方先生的名字命名。“财大人本身也是受到上海文化的地域影响，性格比较内敛，而且做事情谨慎，注重细节，讲究诚信，这些本身都是经商之道。”上海财大金融学院院长、MBA学院院长戴国强曾如此评论。

第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2016年 4月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事 8人，实际参与董事 7人，洪茂椿董事因

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

2015年度公司实现营业收入 21，056.08万元，利润总额 4，128.91万元，归属于母

公司所有者的净利润 3，557.19万元。

标准无保留意见审计报告，公司 2015年度母公司实现净利润 27，731，392.28元，根据公司章程规定，提取 10％法定盈余公积金 2，773，139.23元后，加上期初未分配利润

39，428，416.98元，报告期末母公司可供分配净利润为 64，386，670.03元，资本公积余

额 209，270，190.93元，报告期末合并报表可供分配净利润为 81，899，295.90元。

以 2015年末总股本 285，000，000股为基数，向全体股东按每 10股分配现金股利

0.50元(含税)，共派现金股利 14，250，000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增股本 5股，共计转增 142，500，000股，转增后股本由 285，000，000股增加为 427，500，000股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

公司预计2016年实现营业收入22，500.00万元，预计实现归属于母公司股东的净利

润4，500.00万元。

(九)以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司 2016年第一季度报告》

《公司 2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司 2016年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

1、基础年薪

(1)董事长、总经理 2016年度基础年薪 36万元人民币，按月支付；

(2)其他高管的基础年薪为总经理的 30%～70%，授权由董事长和总经理根据各高管承担的职责制定方案并实施；

(3)高管福利、补贴标准按公司福利制度等相关制度执行。

2、年度绩效年薪

2016年度，高管年度绩效年薪总额不得超过本年度实现净利润的 2.5％，按月预提，年终汇算。其中，董事长、总经理分别为本年度实现净利润的 0.6%，其他高管的系数授权由董事长和总经理确定。

公司拟以自有资金人民币 2，000.00万元与深圳市远致富海投资管理有限公司、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)、深圳市远致投资有限公司、深圳市坪山新区城市建设投资有限公司、华侨城(亚洲)控股有限公司共同投资设立合伙企业“深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)”(暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)。具体详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与设立产业投资企业的公告》。

(十六)以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补增第四届董事会成员候选人的议案》(此项议案尚需提交股东大会审议)鉴于公司原董事龚鸣因工作原因辞去董事职务，目前董事会成员缺一名，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，第四届董事会提名黄天山先生为补增董事候选人，候选人任职资格需符合相关法律法规的规定，并提交公司股东大会选举。

黄天山先生简历：黄天山先生，1971年 8月出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，曾任福建西海岸建筑设计院副院长，现任信息产业电子第十

黄天山先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于有关事项的独立意见。

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