证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2020-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意公司2022年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。

①取得二级健康管理师职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上。

什么人能够 报考

2022年4月20日

海港租赁公司系公司间接控股股东省海港集团的下属控股子公司，主要从事融资租赁、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（除融资性担保）等金融业务。兴港物流系公司全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司的控股子公司，直接持股60%，主要从事港口装卸服务。为拓宽融资渠道、有效解决资金需求，依据公平合理、诚实信用的原则，兴港物流拟通过港口运营相关设备设施等资产以售后回租的方式，与海港租赁公司开展融资租赁业务，合同总金额不超过人民币17000万元。

（二）普华永道关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告。

2023健康管理师一年考几次试

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

截至 2021年12月31日，海港租赁公司资产总额为304468万元，股东权益为64690万元；2021年1-12月实现营业收入为11974万元；净利润2722万元，上述数据未经审计。目前海港租赁公司主营业务为融资租赁及商业保理业务，近三年公司经营情况正常。

同意公司2022年度对高级管理人员实行年薪制，参考浙江省国资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法，并按其在公司担任的职务确定。

1)各个社区医院，疾病控制中心;

(八) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

● 包括本次关联交易，公司下属子公司与海港租赁公司过去12个月的累计新增融资租赁合同金额合计为45500万元。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

截至2021年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

（二）与上市公司的关联关系

(四) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

企业名称：浙江海港融资租赁有限公司

原国家卫生部在对十二届人大常委会四次会议第1947号提议的回应中提及，依据有关文档，环境卫生职业技能鉴定单位进行健康管理师的评定工作中，经考试合格者能够 得到國家职业资格证。

②具有非医药卫生专业大学专科以上学历证书，连续从事本职业或相关职业工作 2 年以上。经三级健康管理师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

本次事项的审议过程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。监事会同意将结余募集资金用于“梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目”的建设。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的

董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

3 公司主要会计数据和财务指标

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，2021年度利润分配方案如下：

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

杨国正在致辞时说，临安区政府与宁波舟山港股份有限公司达成战略合作，是贯彻落实唱好“双城记”重大政治任务的实际行动，更是推进经济稳进提质的重要举措，是临安实施“产业强区”战略，实现高质量发展的一件喜事、大事。衷心感谢省海港集团和宁波舟山港股份有限公司对我区的高度信任和大力支持，希望双方以此次签订的战略合作协议为起点，在更大范围、更深层次、更宽领域展开精诚合作，在企业降本保畅、要素投入、政策覆盖等方面深化合作、全面发力，共同打造推动区域发展的样板和典范。同时，围绕打造一流营商环境，努力为企业提供最好、最具效率的服务，切切实实地解决外贸企业痛点难点问题，共同推动外贸高质量发展。

中国国际金融股份有限公司作为本公司2020年非公开发行股票的保荐机构，出具的《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：

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