亨通光电表示，公司所处的通信和能源领域迅速发展且竞争逐步加大，其中技术竞争是核心。公司一贯高度重视技术研发，研发费用近几年保持较快增长。核心技术人才对于公司未来发展具有重要作用，需要加强对于技术研发团队的激励，持续提高研发能力、向客户提供具备全球竞争力的产品和服务，不断推进公司高质量发展。

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顾怡倩表示，公司涉及的业务板块较多，每个板块都有很多产品，需要不断地进行产品创新。而与同行公司相比，每家公司的技术路线也存在差异。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露本次回购方案之日起至回购实施结果公告前一日期间不存在其他买卖公司股票的行为。

转股情况：截至2022年3月31日，累计2,290.20万元“亨通转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为1,460,143股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“亨通转债”金额为171,009.80万元，占“亨通转债”发行总量的比例为98.68%。

一、 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]200号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行了1,733万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币173,300.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53号文同意，公司17.33亿元可转换公司债券于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”，债券代码“110056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2019年9月26日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年9月26日至2025年3月18日，初始转股价格为21.79元/股，目前转股价格为14.95元/股。

二、 可转债本次转股情况

“亨通转债”自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股的金额为2.3万元，因转股形成的股份数量为1,533股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00008%。截至2022年3月31日，累计已有2,290.20万元“亨通转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1,460,143股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额为171,009.80万元，占可转债发行总量的98.68%。

三、股本变动情况

四、其他

2022年内，公司继续深耕全球跨洋海缆通信网络建设业务，系国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器Repeater、分支器BranchingUnits研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案（桌面研究、网络规划、水下勘察与施工许可、光缆与设备生产、系统集成、海上安装沉放、维护与售后服务）提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司。

特此公告。

通信业务发展不及预期；海洋业务发展不及预期的风险；分拆上市进度不及预期

公司坚持专注于通信网络与能源互联两大核心主业，提供行业领先的产品与解决方案，公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，进行全球化产业与营销网络布局。

江苏亨通光电股份有限公司

11月11日下午，亨通光电（SH600487，股价17.05元，市值410.2亿元）召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了员工持股计划等相关议案。

根据公告，亨通光电在2019年时发布了股票回购计划，截至2019年12月2日，亨通光电已实际回购股份1888.36万股，支付总金额为3.06亿元（不含交易费用）。

亨通光电拟将回购股份的回购资金总额不低于1.5亿元、不超过3亿元用于员工持股计划。此次员工持股计划，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让上市公司回购的股票为960万股。

持股计划中，董事和高级管理人员（共计2人）以2019年回购均价16.20元/股的50%（即8.10元/股）价格认购41.76万股回购的股份；其余244名员工以零对价认购918.24万股，无需该244名员工出资。

从业绩考核的标准来看，第一个解锁期的目标为以2022年业绩为基数，2023年营业收入增长率不低于15%或归母净利润增长率不低于20%；第二个解锁期的目标为以2022年为基数，2024年营业收入增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于30%；第三个解锁期的目标为以2022年为基数，2025年营业收入增长率不低于35%或归母净利润增长率不低于40%。

记者注意到，亨通光电的研发费用一直较高。用最近的三期数据来看，2020年、2021年、2022年1-9月，亨通光电实现营业收入323.84亿元、412.71亿元、346.52亿元，实现归母净利润10.62亿元、14.36亿元、14.2亿元。上述报告期，亨通光电的研发费用高达12.15亿元、16.04亿元、15.9亿元。

公司紧抓光通信技术变革，光纤光缆与高速光模块齐头并进

公司坚持自主创新，多领域技术保持行业领先

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此外，亨通光电投资的PEACE跨洋海缆通信系统运营项目，将成为连接中国和非洲、中国和欧洲距离最短的海底光缆路由，该项目巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段预计将于2022年年内投入运营。

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

（一）2021年3月12日，公司实施了首次回购股份，并于2021年3月13日披露了首次回购股份情况，详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-017号。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

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