几个月骗了140多万元!

新快报讯 记者杨英杰 通讯员 袁小燕 报道 水军甲:“群友们,跟着老王买股票真的赚了!”水军乙:“我也是,上个月买的股票都翻倍了!”“老王”:“只要群友跟着我好好学习,就一定会有赚钱的机会。”

你以为天上掉馅饼?事实上掉下来的是陷阱。群内卖力表演的水军和讲师“老王”,正是陷阱中最重要的一环。短短几个月,东莞市一诈骗团伙利用该套路就骗了八位被害人,诈骗金额高达140万余元。

案情回顾

跟着“老王”炒股赚钱 被骗了

法院审理查明,2020年2月28日,被告人金亮亮、陈路、丁红兵在东莞市常平镇成立东莞市君赢贸易有限公司,招揽何正浩、谌礼虎、余任伟、谢新月、李聪聪、杜娟娟等。金亮亮是公司老板,拥有公司50%股份,负责与上家对接。

该公司由陈路使用多个微信号创建微信群,统一昵称“老王”,扮演专业炒股老师。其他人员充当水军扮演股民,在创建的微信群编造炒股老师“老王”能带领群里的股民赚钱的虚假消息,诱导群里的被害人到其指定的“统一证券”虚拟股票交易平台开户并在炒股老师和业务员的引导下进行股票交易,最后由该虚拟的股票交易平台制造被害人亏损的假象,骗取被害人资金。“统一证券”虚拟股票交易平台抽取20%的资金后,将剩下的80%资金返给金亮亮,团伙其余成员再按比例分赃。

该团伙从2020年3月19日至5月10日,先后诱导他人在其指定的虚拟股票交易平台上开户充值,诈骗数额巨大,共计140万余元。5月20日,以金亮亮为首的9名团伙成员在常平镇被抓获归案。

法院判决

首要分子获刑十二年

法院审理后认为,被告人金亮亮、陈路、丁红兵、何正浩、谌礼虎等9人结伙以非法占有为目的,用虚构事实的方法骗取他人财物,诈骗数额特别巨大,其行为均已触犯中华人民共和国刑律,已构成诈骗罪。被告人金亮亮、陈路、丁红兵、何正浩为犯罪涉案公司的股东,且在犯罪过程中起主导作用,是主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。

东莞市第三人民法院对金亮亮、陈路、丁红兵、何正浩四名主犯分别判处11年至12年不等的有期徒刑,其中,金亮亮判处有期徒刑12年并处罚金15万元。被告人余任伟、谌礼虎、李聪聪、谢新月、杜娟娟作为从犯,被分别判处两年六个月至六年六个月有期徒刑。被告人金亮亮等9人共同退赔所有被害人被诈骗金额。

一审判决后,被告人丁红兵、何正浩、谌礼虎等6人不服,提起上诉。

东莞市中级人民法院经审理后认为原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出裁定:驳回上诉,维持原判。

个人投资者如果想炒股，就必须先开通股票账户，但是一般开好户之后，只能交易上海交易所和深圳交易所的主板股票，就是60和00开头的股票。这只是基本款，除此之外其实还有很多权限和功能，可以根据各人的风险承受能力和需要进行开通，下面来为大家梳理一下。

一、创业板股票交易权限（可以交易3开头的股票）

创业板

1、交易经验满24个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

2、近20个交易日的日均资产(不包括融资)不低于10万元。

3、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

同时满足以上条件即可在手机或者电脑交易软件开通。

二、科创板股票交易权限（可以交易688开头的股票）

科创板

1、交易经验满24个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

2、近20个交易日的日均资产(不包括融资)不低于50万元。

3、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

4、通过科创板综合评估问卷测试(100分达标)。

满足以上条件的，年龄在70岁以下可以通过手机或者电脑交易软件进行办理，70岁及以上需要本人携带身份证到证券营业部办理。

三、融资融券（信用）账户

融资融券

1、年满18周岁且具备完全民事行为能力。

2、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

3、从事证券交易的时间不少于6个月。

4、最近20个交易日的日均资产不低于50万元。

5、信誉良好，无违规记录。

同时满足以上条件，即可在交易日的9:30-15:00，携带本人身份证和银行卡到证券营业部进行开通。

四、股票期权账户

股票期权

1、最近20个交易日的日均资产不低于50万元。

2、在中国结算开立沪A满6个月并且已经开通了融资融券账户或具备金融期货交易经历；或在期货公司开户满6个月并且具备金融期货交易经历。

3、通过证券交易所组织或认可的期权知识测试且测试分数满足相应等级投资人要求；

4、具备相应等级的股票期权模拟交易记录和行权记录。

5、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

6、不存在严重不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股票期权交易的情形。

同时满足以上条件，即可在交易日的9:30-15:00，携带本人身份证和银行卡到证券营业部进行开通。

五、港股通交易权限（可以交易香港一部分主板股票）

港股通

1、最近20个交易日的日均资产不低于50万元。

2、风险承受能力评估为“稳健型”、“相对积极型”或者“积极型”。

3、通过《投资者港股通知识测试》。

4、通过诚信评估。

5、申请开通沪市港股通权限的，要求上海证券账户已指定在开户所在的证券公司；申请开通深市港股通权限的，要求深圳证券账户托管在开户所在的证券公司。

同时满足以上条件即可在手机或者电脑交易软件开通。

六、可转换公司债券（可转债）交易权限

可转债

1、账户规范，账户状态正常，身份证明文件为有效期内的18位身份证。

2、近20个交易日的日均资产(不包括融资)不低于10万元。

3、参与证券交易24个月（含）以上。

4、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

5、普通投资者需要进行《投资者可转债综合评估问卷》测评，得分90分为通过。

满足以上条件的，年龄在70岁（不含）以下的可在手机或者电脑交易软件开通；70岁（含）以上的需通过手机交易软件进行可转债权限的双录，双录审核通过后再进行可转债权限的开通，或者持有效身份证到证券营业部办理。

七、北交所股票交易权限

北交所

1、近20个交易日的日均资产(不包括融资)且此期间任意5日的日终资产不低于50万元。

2、交易经验满24个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

3、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

4、通过《北京证券交易所股票交易权限知识测评问卷》（100分通过）。

满足以上条件的，年龄在70岁以下可以通过手机或者电脑交易软件进行办理，70岁及以上需要本人携带身份证到证券营业部办理。

八、新三板交易权限

新三板

1、开通不同类别合格投资者权限对资产有不同的要求：

（1）一类合格投资者（可以交易基础层、创新层的股票）：200万元及以上。

（2）二类合格投资者（可以交易创新层股票）：100万元及以上。

在满足以上对应资产条件的同时，近20个交易日的日均资产(不包括融资)且此期间任意5日的日终资产不低于50万元。

2、交易经验满24个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

3、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

满足以上条件的，年龄在70岁以下可以通过手机或者电脑交易软件进行办理，70岁及以上需要本人携带身份证到证券营业部办理。

九、退市整理期股票交易权限

退市整理期股票交易权限

1、近20个交易日的日均资产(不包括融资)且此期间任意5日的日终资产不低于50万元。

2、交易经验满24个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

3、风险承受能力评估为"相对积极型"或者"积极型"。

4、年龄在70岁以下（不含）。

同时满足以上条件即可在手机或者电脑交易软件开通。

十、私募投资基金合格投资者认证

私募基金

个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)。满足以上任一条件即可在手机交易软件开通。

十一、私募资产管理产品合格投资者认证

私募资管

1、具有2年以上投资经历（投资经历包括证券、基金、国债回购、期货、黄金、外汇、银行理财、资管计划、信托计划投资等）。

2、家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元。(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等)。

满足以上条件即可在手机交易软件开通。

十二、专业投资者认证

专业投资者认证

（1）II类专业投资者

1、净资产不低于500万元。

2、交易经验满24个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

（2）III类专业投资者

1、净资产不低于300万元。

2、交易经验满12个月。就是买入第一笔股票的时间到开通时的时间。

满足以上条件即可于交易日的9:00至16:00，在手机交易软件办理。

以上这12种权限，基本上都是需要满足相应的资金、交易经验、风险承受能力才能开通的。除了这些，还有其他的比如：“设置风险警示板权限”、“基础设施基金交易权限”以及证券公司独有的功能权限等，就不需要有太高要求了。随着证券市场的不断发展，以后还会不断丰富，来满足不同投资者的需求。

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