每经记者：黄婉银 每经编辑：陈梦妤

12月1日，万科A（000002.SZ，股价19元，总市值2209.83亿元）公告称，第一大股东深铁集团提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

公告显示，授权内容包括但不限于：在相关期间根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及/或处理本公司新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能须行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力；批准配发或有条件或无条件同意配发(包括但不限于普通股、认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券等购股权)新股数量不得超过经公司股东大会通过之日本公司已发行的A股数量的20%；拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售等。

万科表示，本次“发行股份的一般性授权”由深铁集团以临时提案方式提出，公司尚未制定具体发行方案。

万科方面回复《每日经济新闻》记者表示，此次提请股东大会给予发行股份的授权，是由大股东深圳地铁发起的。一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源；另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持。公司将加倍努力、不负信任。

每日经济新闻

万科企业股份有限公司（简称万科或万科集团，证券简称：万科A、证券代码：000002，证券曾用简称：深万科A、G万科A），发行价1.00元，第一大股东为深圳市地铁集团有限公司，十大流通股东占比58.62%，总部位于中国广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心，现任董事会主席郁亮。

万科企业股份有限公司成立于1984年,经过三十余年的发展,已成为国内领先的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。

1984年5月，万科企业股份有限公司成立。

1988年，万科企业股份有限公司进入房地产行业。

1988年12月，公司公开向社会发行股票2,800万股，集资人民币2,800万元，资产及经营规模迅速扩大，并于同年介入房地产领域。

1991年1月29日，公司A股在深圳证券交易所挂牌交易。同年6月，公司通过配售和定向发行新股2,836万股，集资人民币1.27亿元，开始跨地域房地产业务发展。

1993年3月，公司发行4,500万股B股，该等股份于1993年5月28日在深圳证券交易所上市。B股募股资金45,135万港元，主要投资于房地产开发，房地产核心业务进一步突显。

2002年6月，公司发行可转换公司债券，募集资金15亿，进一步增强了发展房地产核心业务的资金实力。

截至2004年底，万科已进入深圳、上海、北京、天津、沈阳、成都、武汉、南京、长春、南昌、佛山、鞍山、大连、中山、东莞、广州、无锡、昆山、北海；

2005年初，通过与南都集团的战略合作，进入苏州、镇江，万科业务已经扩展到21个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾区域为中心的三大区域城市群带发展以及其它区域中心城市的发展策略。

2007年，万科建筑研究中心被建设部批准为国家住宅产业化基地。

2007年，万科在广州落成万汇楼，该项目是国内首例由企业出资、探索低收入人群居住问题的廉租房，被广东省建设厅列入“面向低收入群体租赁住房试点项目”。

2011年公司实现销售面积1075万平米，销售金额1215亿元，2012年销售额超过1400亿。

2013年7月，在万科总裁郁亮宣布万科未来定位为“城市配套服务商”仅一个月后，万科上海分公司正式宣布万科在上海崭新的发展战略，即用5至10年时间，将上海万科从一家传统的住宅开发商建设成为全区域、全品类、综合性的城市主流开发商。

2017年6月21日，万科发布公告，新一届董事会方案出炉，王石宣布将接力棒交给郁亮。

2022年11月23日，交通银行与万科集团签署全面战略合作协议。根据协议，交通银行将为万科集团提供1000亿元意向性综合授信额度，并提供多元化融资服务，包括房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等。同日，中国银行与万科集团签署战略合作协议，进一步深化银企合作。根据协议，中国银行将为万科集团提供不超过1000亿元或等值外币的意向性授信额度，在房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、个人住房贷款、保函、供应链融资等业务领域深化全方位业务合作。

所属板块 : 房地产开发 广东板块 破净股 标准普尔 富时罗素 深证100R MSCI中国 深股通 证金持股 央视50_ 融资融券 深成500 HS300_ AH股 REITs概念 装配建筑 租售同权 超级品牌 猪肉概念 北京冬奥 智能家居 养老概念 深圳特区

经营范围 : 房地产开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理)；房地产开发及相关资产经营业务92.6%，物业服务5.9%，其他业务1.5%；

据研报显示：证监会恢复上市房企再融资，利好大股东资产注入的房企。作为第一家申请授权增发新股的头部大房企。2022 年12 月1 日晚，万科发布公告，董事会收到第一大股东深铁集团临时提案，申请股东大会授权董事会根据市场情况及公司需要，单独或同时配发公司A 股或H 股新股不超过已发行量的20%，成为11 月28 日证监会表态支持房企股权融资以来第一家明确股权融资计划的头部大房企。公司已向交易商协会表达280 亿元储架式注册发行意向，待履行内部股东大会决策程序后正式报送。中国银行、交通银行等多家国内金融机构已经向公司表达大额意向性授信额度。

大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持，深铁资源充足。本次深铁集团提请增发新股，一方面希望公司能积极把握政策机遇，为坚定转型和长期健康发展储备资源，另一方面体现深圳国资及市政府对公司的全力支持。深铁集团同时运营地铁、开发、商业、物业业务，与公司紧密合作，21 年以来在深圳两集中供地中新增12 宗土地，总货值达1047 亿元，截止目前拥有21 个TOD 项目开发权，规模815 万方。在大股东支持下公司未来在TOD项目获取、深圳城市深耕等方面具备资源优势并实现稳健发展。

2022 年1-11 月公司实现销售3774 亿元，维持行业前三的规模水准。市场下行背景下择优拿地，公司22 年1-10 月份新增项目约32 个，随着资金状况持续改善，公司土地投资进取心提升，10 月拿地强度较前9 月提升近20pct 至36%，随着股权、债权融资持续推进，预计公司后续拿地力度将进一步加大，充分保障规模稳健增长。

截至2022年3 季报末，有息负债金额为2943.2 亿元，其中78.7%为长期负债，占比较中期提升1.1 个百分点。银行借款占比为58.6%，债券占比为26.6%，其他借款占比为14.8%。有息负债总额中无抵押无质押的融资占比为96.1%。

前三季度利润增速受开发毛利率持续下探拖累但仍为正。公司22 年前三季度营业收入/营业利润/归母净利分别为3377 亿元/374 亿元/171 亿元，同比分别+24.4%/+13.7%/+2.2%；收入分拆来看，开发结算收入2958 亿元（同比+24.8%），占比88%，非开发经营收入419 亿元（同比+21.5%），占比12%；税前毛利率较去年同期下降2.5pct 至19.6%，是导致营业利润增速低于营业收入增速的主要原因；所得税率升高2.1pct 至27.8%及少数股东损益占比升高5.2pct 至37.4%，使得归母净利润增速低于营业利润增速。

相较民企进入担保融资时代，央国企信用派生畅通。万科已经提交新增不超过500 亿元的发行直接债务融资工具，将以稳健姿态走出市场低迷，且继续坚定转型和长期健康发展储备资源。

风险提示：政策改善、居民需求持续性不及预期等；供给侧出清扰动市场情绪；结算规模及利润率不及预期；再融资方案发行失败；行业销售下滑；公司拿地节奏低预期导致可售货量不足的风险。

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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