成立日期：2012年8月27日

（六）合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

注：文中合计数据已进行去重处理。

第七届董事会第四次会议决议公告

中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

一、批准《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

二、批准《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

备查文件:第七届董事会第四次会议决议。

为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称"西飞科技公司"）吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司（以下简称"西飞航空制造公司"）。合并完成后，西飞科技公司存续经营，西飞航空制造公司独立法人资格依法注销。

一、 合并双方基本情况介绍

注册资本：10,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞科技公司经审计总资产214,549,072.13元，所有者权益128,173,147.36元，2016年度营业总收入63,711,502.63元，净利润8,947,178.25元。

财务情况：截至2016年12月31日，西飞航空制造公司经审计总资产133,718,631.65元，所有者权益99,442,173.71元，2016年度营业总收入1,476,190.48元，净利润191,712.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称"西飞铝业公司"）吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司（以下简称"铝业航材公司"）。合并完成后，西飞铝业公司存续经营，铝业航材公司独立法人资格依法注销。

注册资本：18007.6万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞铝业公司经审计总资产453,658,357.90元，所有者权益164,832,252.20元，2016年度营业总收入408,227,059.99元，利润总额230,002.50元，净利润166,267.39元。

注册资本：5,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，铝业航材公司经审计总资产76,379,989.83元，所有者权益49,431,896.07元，2016年度营业总收入126,537,387.38元，净利润84,758.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

首次股权激励计划出炉，经营业绩有望迈入长期改善轨道段

“我们认为本次重大资产重组筹划停牌，强化了公司业绩将重回成长通道的预期。今年行业回调较多，公司目前股价和市值处于相对底部，安全边际高。”浙商证券分析师邱世梁等表示。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的尹会伟。

（一）西飞科技公司通过整体吸收合并的方式合并西飞航空制造公司全部资产、负债和业务，合并完成后西飞科技公司存续经营，西飞航空制造公司独立法人资格注销。

经营范围：一般经营项目：航空及工业铝型材的开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）本次合并完成后，西飞航空制造公司的员工安置按照相关法规及公司员工管理有关规定执行。

（一）合并方：西安飞机工业铝业股份有限公司

【财华社讯】今日午盘，截至13:30，航母概念板块下挫。海兰信(300065.CN)跌9.28%报9.87元，航发动力(600893.CN)跌5.74%报63.42元，中航西飞(000768.CN)跌5.71%报32.19元，洪都航空(600316.CN)跌4.95%报46.12元，中航重机(600765.CN)跌4.02%报28.2元，中航电子(600372.CN)跌4.00%报18.7元，中船应急(300527.CN)跌3.26%报10.39元，宝钛股份(600456.CN)跌3.13%报51.4元。

（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由西飞铝业公司承担。

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