表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

福成公司不属于失信被执行人。

特别提示：

（三）福建国电风电公司公开转让福成公司30%股权的基本情况

一、股票交易异常波动情况

二、公司关注并核实相关情况

1、公司拟于2021年4月28日披露《2021年第一季度报告》，预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1600万元-2300万元，比上年同期上升11.16%-38.20%，本次预计的业绩未经注册会计师预审计，具体内容详见同日披露的《公司2021年第一季度业绩预告》；

2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；

5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2021年第一季度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日—2021年3月31日

2.预计的经营业绩：

二、与会计师事务所沟通情况

三、业绩变动原因说明

1、公司全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司于2020年12月正式投产，本报告期风力发、售电量较上年同期增加；

2、本报告期确认参股公司投资收益较上年同期增加。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2021年第一季度实际业绩情况以公司2021年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：议案通过。

附表：

本次会议的通知于2021年1月12日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

闽东电力（000993）盘中直线拉升，成交量快速放大。截至发稿，涨6.26%报14.26元，成交1592.62万股，换手率3.62%，振幅10.58%。

一家大型稀土集团的一名人士对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，“不仅境外矿进不来，我们还仍在停产，供给就少了。”该人士所指的停产即是，2017年以来，国内中重稀土因环保核查和资源成本等问题，部分矿山开采受阻而关停，国内中重稀土矿产品开采/配额利用率一直处于极低位置。

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因如下：

（1）因工作变动，罗成忠先生申请辞去公司总经理、董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致。罗成忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后罗成忠先生除担任公司高级顾问以外，不再担任公司其他职务，罗成忠先生的辞职不会影响公司董事会的运作及经营管理的正常运行。

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021董-01

福建闽东电力股份有限公司

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021临-34）（以下简称“减持计划”）。公司持股5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过9,159,029股, 减持比例不超过公司总股本的2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%。

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

2.股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次股份减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本次减持相关方严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划尚未实施完毕，省投集团将根据市场行情、公司股票价格等因素选择如何实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生影响。

4、公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》。

1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。

2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。

3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。

4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。

5、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。

6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。

一、协议签署概况

二、交易对手方介绍

1、名称：屏南县人民政府

2、与上市公司的关系：无关联关系。

3、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

三、协议主要内容

1、甲方将行政辖区的国有资源（公共办公场所、学校、医院，产业园区，厂矿企业、工业厂房屋面）等区域配置给乙方开展分布式光伏项目投资建设；

2、甲方协调、支持乙方与当地民营企业合作，在其所属的园区、工厂、建筑屋面等区域开展分布式光伏投资建设。

3、甲方为乙方提供相关便利服务和配套，配合乙方协调有关主管部门，提供当地有关的社会情况、发展规划、场址、气象等方面的资料，在国家法律、法规范围内给予乙方项目开发优惠政策，支持促成乙方投资项目落地。

4、乙方积极推动屏南县境内新能源项目投资机会的调查、评估、论证，并优先列入乙方战略发展规划和投资计划，主动创造条件，使项目尽快落地建设。

5、乙方有关项目经有权部门批准立项后，承诺在屏南县区域内注册成立项目公司，负责项目投资开发建设和经营管理，并保证在当地交纳税收。

6、乙方同意甲方指定一家国有企业参股项目公司，具体股比待双方协商后确定。

四、协议对上市公司的影响

五、风险提示

5、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年内披露的协议列示如下：

2、本合作框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高没有发生股份减持情况，直接持股情况未发生变动。

公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司所持限售股份18,203,883股，已于2020年11月29日满36个月的限售期，截至本公告披露日尚未申请解除限售，公司持股5%以上股东、董监高未持有公司限售股份。

持有本公司股份66,747,572股（占本公司总股本比例14.58%）的股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在2021年7月8日至2022年1月3日以集中竞价方式减持本公司股份9,159,029股（占本公司总股本比例2%），具体内容详见2021年6月17日披露的《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021临-34）；截至2021年7月9日，福建省投资开发集团有限责任公司已减持公司股份4,579,500股（占本公司总股本比例1%），减持股份数量已达到其减持计划数量的一半，具体内容详见同日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2021临-43）。

七、备查文件

1、屏南县人民政府 福建闽东电力股份有限公司《新能源产业发展合作框架协议》。

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