华纺股份有限公司

未来三年(2015-2017 年)股东回报规划

异化的现金分红政策。

拟选非独立董事人数。

明。

次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

华纺股份有限公司董事会

(一)公司根据《公司法》等相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利

是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书： □是 □否

系、是否持有公司股份、

红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发

程》等的有关规定，将相关事项公告如下：

证券交易所惩戒等情况

事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，

5月26日盘中消息，14点5分华纺股份（600448）封涨停板。目前价格4.39，上涨10.03%。其所属行业纺织制造目前上涨。领涨股为兴业科技。该股为山东国企改革，国企改革，印染概念热股，当日山东国企改革概念上涨1.58%，国企改革概念上涨1.09%，印染概念上涨1.02%。

资金流向数据方面，5月25日主力资金净流出277.72万元，游资资金净流入516.48万元，散户资金净流出238.76万元。

略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础

会审议通过后提交股东大会审议。

华纺股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年3月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 3 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店（滨州市黄河 15 路渤海 1 路 1188 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 2 日 至 2015 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案一 √ 2 关于修改公司章程的议案二 √ 3 关于修改股东大会议事规则的议案 √ 4 关于修改监事会议事规则的议案 √ 5 关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异 √ 地技术改造实现产业转型升级的议案 6 关于公司与交运集团相互提供担保的议案 √ 7 关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案 √ 8 关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案 √ 累积投票议案 9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人 9.01 王力民 √ 9.02 闫英山 √ 9.03 陈宝军 √ 9.04 刘水超 √ 9.05 赵玉忠 √ 9.06 周永刚 √ 10.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 10.01 王瑞 √ 10.02 尹苑生 √ 10.03 魏长进 √ 11.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人 11.01 刘莲菲 √ 11.02 吴湛 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案一见 2014 年 6 月 27 日披露的临 2014-019 号公告； 议案二见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-007 号公告； 议案三见 2014 年 6 月 27 日披露的临 2014-016 号公告； 议案四见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-006 号公告； 议案五见 2014 年 6 月 27 日披露的临 2014-018 号公告； 议案六至八见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-008 至 010 号公告； 议案九至十见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-005 号公告； 议案十一详见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-006 号公告； 上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证 券日报。 2、特别决议议案：上述议案 1 至 2。 3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 6.00 至 11.02。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600448 华纺股份 2015/2/16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）出席会议登记时间：2015年2月28日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。 （二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处 （三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡； 代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书 格式见附件） 。 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以 发出地邮戳为准。 六、 其他事项 （一）与会股东食宿和交通费用自理； （二）联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编：256617 （三）联 系 人：陈宝军 丁泽涛 （四）联系电话：0543-3288507/3288398 联系传真：0543-3288555 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2015 年 2 月 3 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 华纺股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 2 日召开的 贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订公司章程的议案一 2 关于修订公司章程的议案二 3 关于修改股东大会议事规则 的议案 4 关于修改监事会议事规则的 议案 5 关于利用原创技术对高档精 细真、仿蜡印花异地技术改造 实现产业转型升级的议案 6 关于公司与交运集团相互提 供担保的议案 7 关于公司与亚光毛巾相互提 供担保的议案 8 关于公司与愉悦家纺相互提 供担保的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举第五届董事会非独立 董事的议案 1.01 王力民 1.02 闫英山 1.03 陈宝军 1.04 刘水超 1.05 赵玉忠 1.06 周永刚 2.00 关于选举第五届董事会独立董 事的议案 2.01 王瑞 2.02 尹苑生 2.03 魏长进 3.00 关于选举第五届监事会股东代 表监事的议案 3.01 刘莲菲 3.02 吴湛 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议 案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案 组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次 股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥 有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投 票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人 4.01 例：陈×× - 4.02 例：赵×× - 4.03 例：蒋×× - - 4.06 例：宋×× - 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人 5.01 例：张×× - 5.02 例：王×× - 5.03 例：杨×× - 6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 6.01 例：李×× - 6.02 例：陈×× - 6.03 例：黄×× - 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举 独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以 把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 投票票数 序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100

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