证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-065

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议

(临时会议)通知于 2014 年 12 月 12 日发出，会议于 2014 年 12 月 19 日下午 15：

00 时在嘉兴市南湖区鸳湖路 237 号浙江南湖国际俱乐部(大酒店)会议室以现场会

议方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事李磐因出差委托宗刚

出席会议，并代为行使表决权。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资

产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批

复》(证监许可【2014】918 号)，公司募集配套资金向特定对象非公开发行股票已

于 2014 年 12 月 16 日实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合计发

行人民币普通 A 股 58,820,000 股(每股面值人民币 1.00 元) 公司股份总数由本

，

次非公开发行前的 1,247,465,261 股增加至 1,306,285,261 股，公司注册资本由人

民币 1,247,465,261 元增加至 1,306,285,261 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据本次重大资产重组实施后的股份发行情况、公司资产及业务的变更情况，

以及中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)、

》《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对公司章程进行修订，具体内容详见

上海证券交易所网站《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程(2014 年 12 月修订)。

》

(三)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及资产抵押的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过 54.12 亿元银行综合授

信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付

等) 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，

， 具体融资金额将视公

司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。该授信额度有效

期至公司下一年度股东大会重新审议授信额度议案前一直有效。

同时提请公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信

额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准。

(四)审议通过了《关于修订相关公司治理制度的议案》

为完善浙江嘉化能源化工股份有限公司运作机制，保障公司规范、高效运作，

切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证

券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的有关法律、行政法规、部门规章和规范

性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，

现对相关公司治理制度进行修改，并根据公司更名情况，将制度主体名称相应变更

为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”，修订制度具体如下：

4-1 审议通过了修订《公司股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-2 审议通过了修订《公司董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-3 审议通过了修订《公司监事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-4 审议通过了修订《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-5 审议通过了修订《公司独立董事工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-6 审议通过了修订《公司募集资金使用管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-7 审议通过了修订《公司股东大会网络投票管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-8 审议通过了修订《公司总经理工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-9 审议通过了修订《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-10 审议通过了修订《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-11 审议通过了修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-12 审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-13 审议通过了修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动

管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4-14 审议通过了修订《公司投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案第 1 项至第 7 项需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，经公司股

东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

本议案第 8 项至第 14 项经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执

行。

(五)审议通过了《关于制定相关公司治理制度的议案》

切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的有关法律、行政法规、部门规章和规

范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情

况，现制定下列制度：

5-1 审议通过了制定《公司对外投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-2 审议通过了制定《公司对外担保管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-3 审议通过了制定《公司关联交易管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-4 审议通过了制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-5 审议通过了制定《公司董事会战略与发展委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-6 审议通过了制定《公司环境信息披露制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-7 审议通过了制定《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-8 审议通过了制定《公司控股子公司管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5-9 审议通过了制定《公司远期外汇交易业务管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案第 1 项至第 4 项需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议,经公司股

东大会审议通过后生效执行。

本议案第 5 项至第 9 项经公司董事会审议通过后生效执行。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《浙江嘉化能源化工股份有

限公司章程》等有关规定，公司第七届董事会董事长管建忠先生现提名吕赵震先生

为公司证券事务代表候选人，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表任期自董事

会聘任之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过了《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展

远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易

的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时，公司仍保持

相对稳定的利润水平。公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，

在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、

人民币外汇掉期业务和期权等。公司拟开展的远期外汇交易业务主要为人民币外汇

掉期业务。

根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》公司预计

开展的人民币外汇掉期业务年度总金额不超过 20,000 万美元，上述额度内可循环滚

动使用。

(八)审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 1 月 8 日下午 14:00 时在平湖市乍浦镇滨海大道 798 号平湖

市乍浦宾馆会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，本

次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体内容以股东大会通知

为准。

《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通

知》详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2014 年 12 月 23 日

全景网9月9日讯 华芳纺织（600273）周二晚间公告称，中国证监会已经核准公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等96方发行9.32亿股股份购买资产，并核准公司发行不超过1.04亿股新股募集配套资金。

根据此前公布的预案，华芳纺织以拥有的全部资产和负债作为置出资产与嘉化集团等96位交易对方拥有的嘉化能源100%股权等值部分进行置换，上述资产置换差额由公司向交易对方按5.32元/股的价格发行9.32亿股支付。同时向不超过10名特定对象以4.79元/股的价格非公开发行1.04亿股，募集配套资金5亿元，且不超过本次交易总额的25%，募集资金将用于嘉化能源拟投资建设的“热电联产机组扩建项目”。（全景网/刘磊）

2014年可谓是中国纺织服装企业忙于跨界的一年。跨界并非简单的复制、组合、嫁接，有的企业盲目跨界陷入混乱，有的企业在不挤压主业投入、不抛弃主业的情况下跨界尝到了甜头。

2014年4月，在浙江诸暨，一个名为“龙太子欢乐谷”的大型主题游乐园正在兴建当中，其背后的投资者就是太子龙服饰。按照掌门人王培火的规划，“龙太子欢乐谷”将被打造成目前国内最大的室内主题游乐园，融入科技、娱乐、休闲和教育等因素。在主题游乐园的周边，还将建一个奥特莱斯、一条商业街以及一座电商大楼。

此时在湖北武汉，一个投资近百亿元的中部尚谷产业园签约落户。项目投资方武汉尚鼎实业投资有限公司有三大股东。其中一家是本土汉派服装企业翘楚——武汉爱帝高级服饰有限公司，主攻都市工业园综合体甚至是造城。

同年8月，唐狮的母企博洋集团也尝试变身转型。不久前，与新西兰芙思柯公司在宁波举行签约仪式，宣告正式进军婴幼儿奶粉领域。与此同时，太平鸟却选择跨界家居领域。

此外，以染整和服装面料为主的广源纺织品，推出健康环保的家纺产品和婴童产品。九牧王与八马茶业共同整合双方优质品牌资源，为高端客户提供品质高贵、包装精美、专属贴心的礼品。娃哈哈也开始涉足商业地产，开设精品购物中心娃欧商场。希努尔则投资全磊科技，进军新能源等热门产业，涉及新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、通信产品、数码产品、投资咨询等。

从已公告的案例看，众和股份自2012年进入新能源新材料领域后，一路加码相关产业的布局。去年6月，公司发布定增预案，拟增发不超过2.5亿股，募资不超过15亿元，全部用于补充营运资金，加速布局锂电池产业，推进由纺织印染产业向锂电产业转型，并已初步构建锂矿、锂盐、锂电池系列材料较为完整的产业链。

去年8月21日，停牌已近4个月的步森股份揭开其重大资产重组面纱。重组完成后，步森股份将由服装企业变身为高端生态农企，主营业务实现彻底转型。

再如华芳纺织，在去年9月10日公告中宣布，华芳纺织以拥有的全部资产和负债作为置出资产与嘉化集团等96位交易对方拥有的嘉化能源100%股权等值部分进行置换，上述资产置换差额由公司向交易对方按5.32元/股的价格发行9.32亿股支付。

此前，主营业务为中低端裤装零售的百圆裤业，收购跨境电商环球易购，成为其谋求转型的一条路径。

值得注意的是，不管是彻底变更主业还是多元化经营，纺织服装企业跨界的行业皆为市场热点。

从去年开始，深受网民宠爱的国内首档说话达人秀《奇葩说》，是由美邦冠名。据美邦品牌负责人透露，为配合此次冠名，美邦也将设计相应的O2O推广活动，包括全国门店和线上官方商城邦购网同时推广等。与此同时，美邦与支付宝跨界合作，今后用户将可以在美邦门店使用支付宝钱包“当面付”付款，同时美邦也入驻了支付宝钱包公众服务号，用户可以使用手机进行预约试衣、绑定会员卡等功能，目前美邦杭州延庆店已经可以体验。

一直着力男装领域的依文集团，近年来参与投资了电影《北京爱情故事》;在依文20周年的品牌营销活动中，他们与旅行类手机应用航班管家跨界合作;后来又与“具有互联网基因”的皇太吉煎饼店合作。

依文集团董事长夏华表示，每次合作都很成功。传统产业的创新和变革其实是被逼出来的，从她做服装开始，不断地有服装企业倒闭。在中国，任何一个产业如果抓住了机会，都可以变成另一个产业的样板。但如果抓不住机会，死也是在一瞬间。

近期，山东舒朗服装服饰股份有限公司董事长吴健民的以色列之行，就促成了化妆品方面的深入合作。

特别要提醒的是，国际品牌也没有闲着。2014年1月，H&M家居home系列正式进入中国市场，截止8月底，在北京、上海、杭州、深圳等城市已经连开7家大型旗舰店。

早在2003年，ZARA就开始跨界做家居产品，提供床上用品、餐具和卫浴织物等家居饰品。2011年ZARAhome带入中国至今，已经开了近20家门店。尽管没有官方数据统计具体销售份额，但从陆续跨界的品牌来看，这一市场份额正在逐渐的壮大而非缩减。

2014年8月，美国的梅西百货、Target超市和BarnesandNoble书店都先后引入了星巴克。优衣库在店内摆放了沙发、桌子、椅子和一个IPad站供顾客使用。希望多留住顾客一会儿增加他们在店内购物的几率。

以赫基国际集团投资的意大利潮牌10CorsoComo，其店铺就集服装、咖啡、设计、艺术等多项元素于一体。在终端的视觉设计上就注意品牌形象保持一致，桌子、地板甚至餐巾纸、杯子的设计都要体现意大利设计以及10CorsoComo颇具艺术设计的时尚特质。

同年12月，阿迪达斯在北京金融街购物中心开设了中国第一家女子专卖店，与LV（专题阅读）、GUCCI、杰尼亚等奢侈品牌为邻。紧接着，耐克坐落于上海iAPM购物中心的中国首家女子体验店也揭开了神秘面纱，除了能提供100款左右的运动产品外，还在店内安装了中国内地第一台Nike+运动步态分析系统，还会不定期地邀请健身教练、健康专家以及私人运动造型顾问与消费者进行互动。

此外，Gap（专题阅读）概念店开始售卖第三方提供的杂志、书籍等非服装产品;RalphLauren公司旗下的ClubMonaco把布鲁克林地区当红的Toby’sEstate咖啡馆和纽约著名的TheStrand书店请进自己的旗舰店;设计师品牌JohnVarvatos甚至在自己的店里开设了酒吧。

电子商务时代，大多数服装企业对于跨界这件事都寄予了厚望，跨界将是更多企业愿意去尝试的一种商业模式。但是服装企业如何寻找与自身品牌文化、服务、理念相一致的行业合作，使其投入实现市场营销的最大效益，不是说说那么简单。

说起江南之地，浮现在脑海的画面首先山水幽静的园林景色。由古至今，它吸引着无数文人骚客为其题诗写作，并流传至今。

除了美景，江南的名片标签还有精美的纺织衣物。无论是在古代还是现代，江南的纺织业一直处于国内乃至世界领先的水平。

其中，始建于1975年的华芳集团，就是纺织行业中的佼佼者。

它坐落在张家港市塘桥镇南京东路502号，是一家纺织为主、多元拓展的现代化大型股份制企业集团，拥有总资产超100亿元、员工近20000名，属国家大型企业、江苏省重点企业集团。

在纺织行业内，素有“北魏桥、南华芳”之称。华芳集团凭借自身实力，在2016年中国民营企业500强中跻身前列，排名第159位。

它的综合实力不仅在全国同行业中具有领先地位，并具有强大的国际竞争优势。华芳集团的棉纺产业规模已位居世界第二，而毛纺织染产业规模已成为全球最大的精纺呢绒生产基地之一。

华芳集团之所以能取得今日如此辉煌的成就，少不了背后的生产团队给予强而有力的支撑。美的中央空调凭借着同样实力突出的产品，为华芳集团的生产部门提供强而有力的冷却降温保障。

此次金田厂区部分改造项目，主要是为张家港塘桥镇金田纺织厂内西区溴化锂机组更换离心机。本次项目中美的中央空调提供体量为五台的1300冷吨10KV高压离心机，同时以双良溴化锂机组作为原设备，为降温冷却提供强力保障。

设备放置于一楼的机房，其用途是给四个分车间环境进行降温。机房内冷却塔做填料更换处理，冷却泵和冷冻泵都不做更换。除此之外，车间内以喷淋加湿为主要形式，并进行二次混水。

CCWE高效降膜离心机组

高效节能：按国标工况，机组COP最高达到7.11，IPLV达到10.9；

应用范围广：适用于各种工况，单机制冷量高达4400吨；

绿色环保：机组采用全球首创的全降膜蒸发器，采用R134A环保制冷剂，对大气的影响更小；

等熵效率高：采用航天气动技术，把航天气动技术应用到压缩机上，等熵效率提高到88.2%；

“零耗能”制冷：过渡季节冷却水温低于冷冻水时，机组无需启动压缩机，从而实现“零耗能”制冷（FREE-COOLING）过程，此时机组COP趋于无穷大，能在过渡季节免费制冷，节约能源。

随着科学技术的发展，现代化生产已经成为不可阻挡的潮流趋势。强大的生产条件是企业在激烈的市场竞争中取得优势的重要前提。美的中央空调始终致力于提供专业的空调系统解决方案，为各大企业的专业发展献出自己的一份力量。

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